Las investigaciones por lavado de activos son muy frecuentes en el norte del país, y en su mayoría engloban a funcionarios públicos, alcaldes y políticos en las listas. En el siguiente informe, hacemos un recuento de las investigaciones por lavado de activos en la región norteña de Áncash.
En Áncash, un caso emblemático es el de la exalcaldesa de la Municipalidad Provincial del Santa (MPS), Victoria Espinoza García. En agosto del año pasado, el Ministerio Público del Santa inició una investigación contra la exautoridad por lavado de activos en la modalidad de “conversión y transferencias”.
La Fiscalía también tiene en la mira al alcalde de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández Bazán, pues en marzo último se conoció que el Poder Judicial autorizó una investigación suplementaria por ocho meses, debido a que durante 16 meses previos el Ministerio Público no había logrado recabar la información solicitada a más de cinco países sobre bienes, muebles, cuentas bancarias, entre otros.
Como parte de esta indagación, se logró recabar información sobre depósitos extraños realizados a las cuentas de la esposa de Fernández, Yesenia Dávila, por lo que se pidió que se abra una investigación.
Otra autoridad comprometida es el alcalde de la Municipalidad Distrital de Comandante Noel (Casma), Marco Rivero Huertas, quien es investigado por presuntamente haberse beneficiado del cargo para adquirir bienes e inmuebles, utilizando nombres de personas cercanas a su entorno familiar y amical.
Vale precisar que el alcalde de la Municipalidad Provincial de Casma, Jhosept Pérez Mimbela, también fue investigado por lavado de activos, pero su caso fue archivado. En las últimas semanas ha sido objeto de cuestionamientos por la compra de una costosa camioneta y, sobre todo, porque en poco tiempo pagó una deuda de casi un cuarto de millón de soles que registraba antes de asumir el cargo.
El rector de la Universidad San Pedro de Chimbote, Gilmer Díaz Tello, y su prófugo antecesor José María Huamán, enfrentan un juicio por lavado de activos en agravio de la casa superior de estudios. (DC)
