La Unidad de Inteligencia Financiera ha detectado indicios de una preocupante infiltración de dinero de origen sospechoso en la política nacional.
De acuerdo con el organismo que recibe reportes del sistema bancario y financiero sobre operaciones dudosas, entre 2007 y 2015 fueron detectados 46 movimientos de fondos por 121 millones 430 mil 165 dólares, vinculados con cuentas de autoridades políticas.
La investigación de la UIF indica que de los 121 millones de dólares detectados por los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), el 78 por ciento del dinero está relacionado con autoridades de los gobiernos locales (36 casos); el 15 por ciento a autoridades del gobierno central (siete casos); y el 7 por ciento a autoridades de los gobiernos regionales (cinco casos).
Los datos de la UIF no mencionan las identidades de los involucrados –por la reserva legal de las investigaciones–, sin embargo, menciona que 42 casos se encuentran bajo proceso en el Ministerio Público y cuatro casos en el ámbito de la Contraloría General de la República.
La UIF, dependiente de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), incluye en el informe que de los 46 casos de operaciones sospechosas identificadas entre 2007 y lo que va del 2015, 6 casos corresponden a funcionarios de Áncash, 4 a Loreto y el resto se distribuye en las regiones de Tumbes, Ayacucho, Ica, Huánuco, entre otras.
Si bien el informe de UIF por razones legales no puede identificar a los involucrados, sí consigna el tipo de delito al que están relacionados los funcionarios públicos investigados por operaciones sospechosas. Entre otros, están comprendidos los presuntos delitos de lavado de activos, narcotráfico y corrupción de funcionarios, entre los más destacados.
Fuentes del Ministerio Público confirmaron que los fiscales indagan los casos de más de 40 autoridades políticas que según la UIF cuentan con Registros de Operaciones Sospechosas (ROS).
Fuente: larepublica.pe
