A través de la cooperación judicial internacional, el Equipo Especial del Ministerio Público logró ubicar y congelar dos cuentas en el Banco UBS de Suiza vinculadas al excomandante general de la Marina Antonio Américo Ibárcena Amico con fondos por tres millones de dólares.
Estas dos cuentas están registradas a nombre de la Fundación San Benito, creada en diciembre de 1999, en la ciudad de Vaduz, capital del principado de Liechtenstein, un importante paraíso fiscal europeo.
La mencionada fundación tiene como beneficiarios a Marcela Dworzak de Ibárcena y Marco Antonio Ibárcena Dworzak, esposa e hijo del excomandante de la Marina de Guerra, durante el régimen de Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos.
Panamá
Este es el tercer hallazgo de cuentas millonarias de la familia Ibárcena en el exterior. El año 2004, la Fiscalía de Panamá encontró dos cuentas a nombre de las compañías Estelamar y El Doral con fondos por 2’212,614 dólares.
Previamente, el año 2001 se encontró una cuenta en el Prudential Bache Bank Limited del Gran Ducado de Luxemburgo, con 1’050,000 dólares.
La fundación Estelamar fue creada el 8 de abril de 1999 y con acta de organización del 9 de junio del 2004. En una de las cuentas manejadas por esta fundación se anotó un depósito de 799,982,00 dólares procedente de la cuentas personales de Claus Corpancho Kleinicke, uno de los proveedores de armas preferidos del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos.
Al descubrirse la existencia de las cuentas de Estelamar en el BBVA de Panamá, Marcela Dworzak procedió a cerrar estas cuentas y crear una nueva sociedad anónima. El 10 de junio del 2004 creó la Fundación El Doral y, al día siguiente, se abren nuevas cuentas en el Multicredit Bank de Panamá, a las que transfiere el dinero.
Suiza
El mismo estilo descubierto en Panamá aparece ahora en Suiza. De acuerdo con la información remitida por la cooperación judicial internacional, estas dos cuentas encontradas en Suiza tienen como antecedente otras tres cuentas en el mismo UBS Bank.
De Alemania
El historial de las tres cuentas primigenias, a nombre del comandante Ibárcena y su esposa, muestra que recibieron diversos depósitos de dinero de la empresa alemana MTU Friedrichshaffen GMBH y totalizaron retiros por un total de 13’617,301.27 dólares.
MTU Friedrichshaffen GMBH, a través de su representante Detroit Diesel MTU Perú SAC, suscribió dos contratos de abastecimiento con la Marina de Guerra. Ambos contratos fueron por 9’365,500 dólares. Uno celebrado el 15 de abril de 1997 y otro, el 14 de abril de 1998.
Los contratos tenían como objetivo recibir repuestos y servicios para la remotorización de corbetas misileras. Los contratos fueron suscritos mediante adjudicación directa, por emergencia nacional.
De acuerdo con la información entregada por el UBS Bank de Suiza, el 3 de junio de 1999, la empresa MTU realizó una transferencia de 232,015.75 dólares a la cuenta N° 767841 a nombre de Antonio Ibárcena Amico. Esta cuenta llegó a totalizar fondos por 1’558,324.15 dólares.
Adicionalmente, la misma empresa realizó otras tres transferencias a la cuenta 767844 por 232,015.75 dólares, el 3 y 9 de junio de 1999 y el 16 de noviembre de 1998, totalizando ingresos por 965,574.25 dólares.
La esposa
De esta cuenta se realizaron dos trasferencias al Norbank en Lima, Perú. Una por 17,840 dólares, a través del BBVA de España y otra por 150,000 dólares, a través del Banco de Nueva York, en septiembre y octubre de 1999, al exjefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra del Perú Javier Eduardo Bravo Villarán.
También se encontró un depósito de 260,500 dólares de la empresa Marlog Marine Logistik GMBH, que sería otro proveedor de la Marina, en los años 90.
Las autoridades suizas también reportaron la cuenta N° 771213, a nombre de Marcela Dworzak de Ibárcena, que totalizó depósitos y retiros por 11’093,402.90 dólares. Parte de ese dinero, 1’300,000 dólares, fueron transferidos a una de las cuentas embargadas en Panamá, a la offshore Estelamar.
La fundación
El UBS Bank informó que las tres cuentas fueron cerradas entres setiembre y diciembre de 1999 y el dinero retirado en diversos valores, como certificados al portador.
En esa misma época se crea la fundación San Benito, teniendo como beneficiarios finales a Marcela Dworzak y Marco Antonio Ibárcena Dworzak, y abren dos nuevas cuentas en el UBS Bank de Suiza.
La cuenta N° 0206-705241 se abre con 11 mil dólares y la cuenta N° 0206-705242 con un monto de 167 mil dólares. A diciembre del 2017, la primera de estas cuentas tenía fondos por 2’063,325 dólares y la segunda 907,082 dólares.
Las cuentas en suiza son manejadas por Angelika Mossleithner, quien se presenta como apoderada de Marcela Dworzak. De acuerdo con las autoridades suizas, la representante tiene facultades para realizar transferencias de dinero a la República de Chile para el pago de diversos productos y servicios.
La esposa del excomandante general no ha podido establecer ante las autoridades suizas la procedencia del dinero de la fundación. Marcela Dworzak indicó que el dinero provenía de una herencia que recibió de su padre, de nacionalidad italiana.
Lo mismo sucede con las diversas propiedades que tienen en Lima, valorizadas en US$ 3,5 millones. La Fiscalía la viene investigando desde el 2006 por lavado de activos.
«La fundación San Benito esta registrada como una sociedad holding, que busca maximizar sus recursos económicos a través del manejo de un portafolio de inversión en diferentes rubros o sectores en el mercado internacional», informó el UBS Bank. Marcela Dworzak intentó volver a retirar el dinero, pero ya no pudo. Suiza congeló las cuentas a pedido del Perú.
En cifras
– 12 millones de dólares se movieron en las cuentas de Marcela Dworzak en Suiza.
– 3 millones de dólares serán repatriados al Perú, luego de que el Poder Judicial declare la pérdida de dominio.
– 2 millones de dólares se encuentran embargados en Panamá, en la fundación El Doral.
Fiscal Hamilton Castro busca la repatriación de los fondos
– El fiscal Hamilton Castro, coordinador del Equipo Especial, solicitó al Poder Judicial que disponga la pérdida de dominio de las cuentas de la Fundación San Benito, a fin de solicitar a Suiza que los fondos por más de tres millones de dólares sean devueltos al Perú.
– La Fiscalía ha podido reunir diversas evidencias que prueban que el dinero de las cuentas de la Fundación San Benito se abrieron con dinero proveniente de actos de corrupción en la Marina de Guerra del Perú.
– Así, la Fiscalía subraya que las cuentas en el UBS de Suiza, que totalizaron fondos por más de 10 millones de dólares, se abrieron y recibieron depósitos el año 1999, en la misma época en que Antonio Ibárcena Amico se desempeñaba como comandante general de la Marina. La apertura de cuentas en Suiza habría buscado ocultar su procedencia ilícita.
– Las autoridades no descartan que el decomiso de la Fundación San Benito y sus cuentas bancarias permita descubrir otros depósitos del grupo Ibárcena en el exterior.
– Según informaciones recientes sobre esta familia, la esposa y el hijo del fallecido ex comandante general de la Marina Antonio Ibárcena Amico se han refugiado en Chile para evitar ser extraditados al Perú. Los tres tienen juicios pendientes por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
-La Fiscalía espera que el Poder Judicial programe para los siguientes días una audiencia para sustentar la pérdida de dominio. Suiza mantiene las cuentas congeladas hasta que el caso se resuelva en el Perú. (DLR)
